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        保險百科

        遠離洗錢風險,維護自身權益

          如何在日常生活中遠離洗錢風險?此前我們分別從機構選擇、身份識別、信息保護三個方面為大家提出了建議。那么除此之外,還有哪些關鍵地方需要注意?快來一起繼續學習了解吧!

          謹防“首付貸”等違規購房融資洗錢

          以下購房融資都是違規的:

          1. 房地產開發企業、房地產中介機構為購房人墊付首付款或采取首付分期等其他形式變相墊付首付款,通過任何平臺和機構為購房人提供首付融資,以任何形式誘導購房人通過其他機構融資支付首付款,組織“眾籌”購房。

          2. 互聯網金融從業機構、小額貸款公司以線上、線下或其他任何形式為購房人提供的首付融資或相關服務。

          3. 房地產中介機構、互聯網金融從業機構、小額貸款公司為賣房人或購房人提供的“過橋貨”“尾款貸”“贖樓貸”等場外配資金融產品。

          4. 個人綜合消費貸款等資金用于購房。

          提高風險意識,防范電信網絡詐騙

          1. 堅持賬戶實名制,不向他人出售賬戶或者協助他人開戶。

          2. 保護個人信息安全,不輕易向他人透露個人身份信息、賬戶信息、支付信息等。

          3. 不輕信未經證實的轉賬信息。

          特別提示:如果不慎遭遇電信網絡詐騙,要保留微信、QQ、短信等往來信息,以及ATM轉賬、網銀轉賬、手機銀行轉賬、支付寶支付、微信支付等轉賬憑證或者信息,便于警方鎖定犯罪嫌疑人。

          舉報洗錢活動,維護社會公平正義

          為了發揮社會公眾的積極性,動員社會力量與洗錢犯罪作斗爭,保護單位和個人舉報洗錢活動的合法權利,《中華人民共和國反洗錢法》特別規定,任何單位和個人都有權向中國人民銀行或公安機關舉報洗錢活動,同時規定接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。

          每個公民都有舉報的權利和義務,歡迎所有公民舉報洗錢活動及線索。所有舉報信息將被嚴格保密。

          總之,在日常生活中,我們應該提高風險防范意識,加強金融知識的學習,才能更好地遠離洗錢風險,維護自身權益。

          抽插啊哈啊哈轻一点

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